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美帝严防洗钱进入地产市场,移民局国内上门查账!

大侠周末又来吓唬广大江湖儿女了,还望江湖儿女不要见怪。其实大侠也是也是希望天下太平,eb-5顺利,可惜天下和EB5都不给大侠这个面子,大侠也没有办法哈!

大侠先来讲讲本次事情的诱因,因为涉及一些这个那个xx,大侠就只能给给大家拐弯抹角的讲个典故。这个典故叫“巴拿马厕纸”,主要是讲,巴拿马那个地方的厕所非常的干净,任何脏东西拉到那里去的厕所去,转一圈都能洗白,然而世界上很少人了解这一点。当然,全球的达官贵人也是听闻慕名而去考察,他们拉完之后,发现真的那么神奇,至于什么原理他们也不肯透露。总之这个巴拿马的厕所就如同神一样的活着的传说一样,奢华又低调。也有越来越多的达官贵人通过朋友介绍打听慕名而来,但是还是厕所的运营还是有保密性质。神话的破灭是一张巴拿马厕所的厕纸重现人间,广大江湖儿女才恍然大悟,那些拉出去的东西连同厕纸一起,不是销售啦,而是洗白后被当做建筑材料混着水泥一起纽约建高大上公寓来啦!要问这张厕纸是怎么出现的?达官贵人吃的多,拉的也多,最终导致混着水泥的建筑材料供应过剩,才露出厕纸的样子,被人发现,不然大家还蒙在鼓里了。

段子已经告一段落,可能比较隐晦大家不太听得懂,没关系的,知道太多也不好,现在讲点比较直白的。首先是美国从去年年底,FBI就调查热钱涌入纽约和迈阿密的地产市场。大侠之前也提到了,随后爆出来纽约地产开发商的资金中有某东南亚岛国腐败资金啊什么的,大侠之前文中也提到过。美金升值,全球资本回流美国,有些猫腻钱加塞着混入美国也很正常。不过美利坚在洗钱方面的决心是很大的,尤其是大把外国人肆意炒高了某些大都会地区房价,搞得民不聊生,美利坚朴实的群众当然羡慕嫉妒恨,要说那是国外的脏钱啊。现在又来厕纸传奇,那更是不得了。查,必须严查!根据realdeal最新报道,http://therealdeal.com/2016/04/06/feds-set-to-implement-new-shell-company-regulations-report/,美国财政部处于反洗钱理由,正在修改法律,要求银行对地产交易中的大户,进行身份了解和调调查。这些主要针对的就是境外空壳公司将非法所得投入美国地产市场。之前,美国财政部已经要求纽约和迈阿密的高额地产交易买家必须透露身份了。

这些情况会对项目影响几何?大侠个人认为,一是影响项目销售周期,那些买豪宅的钱到底从哪来的,都得严格查证了,不是谁都能随便掏出个一千几百万刀啊。二是万一有地产商铤而走险,用了不干净的钱,那可要影响到项目的进度了。本来辛辛苦苦找来的投资股权方,钱突然因为来路不明被冻住了,那这项目要找别的投资又要费一番功夫,而且现在纽约高大上地产还出现融资上的一定紧张哦。

当然会有很多投资者跟觉得,大侠啊,我们的项目又不是那种的,是不是不用担心了?其实不然,作为投资者除了项目方涉及国际脏钱之外,还要担心自己的钱是不是也被歧视成“国际脏钱”了。重要的事情用红字,大侠已经通过多方确认(包括上门调查投资人),移民局已经正式去投资者的公司进行上门调查,而且不只一例。移民局上门查水表的理由,就是怀疑客户的资金证明弄虚作假。这部分上门查证的投资人的资金报告,多半涉及企业相关的资金证明方式,考虑到中国的普遍情况,移民局怀疑也难免。根据大侠得到多方的信息总结,上门调查的目的大概是确认公司的真实性,以及收入所得的真实性等。大侠自从去年下半年开始,移民局对资金证明的调查日益严谨,大侠猜测这种需要上门调查的资金证明,首先是资金来源解释就不够透彻,值得怀疑,而企业所提供的材料又达不到移民局的最低要求,加上不断的反洗钱压力,最后移民局不得不派人摸底。

不过对于个人资金来源方面,各位江湖儿女不必过担心,首先是上门的移民官最多也只会要求你出示点报表什么的,他们也不会那么懂会计,何况我国人假账能力天衣无缝,怎么会被查到。不过需要注意的是,千万要准备周全,别给移民局的那套材料和现在移民局去你公司看的不是同一套!那罪可就大了,叫欺骗移民局的哦!

大侠最后友情提醒,目前上门的案例多半是企业分红,企业股权抵押贷款,企业借款等,有条件怕问题的朋友能规避就规避,实在不行万一真上门,也得提前做好准备。

美国的反洗钱局势愈演愈烈,恐巴拿马厕纸风波之后,会出台更严苛的反洗钱规定,还望大家做好心理准备。

作者: 炬羽玄

大侠

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