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中国证监会救A股,美国证监会查EB5!

最近中国和美国的证监会都很忙。前者力挽狂澜,拯救中国股市,后者各种调查起诉各种EB5违规。大侠闲来爱管闲事,今天来帮大家回顾下近期SEC的针对EB5相关的行动,也稍微八卦下未来的动向。

从2013年名震一时的芝加哥会议中心算起,SEC目前正式干预的EB5相关问题案件已经有五起。随着EB-5行业在2012年开始爆发式增长,各种项目的的参差不齐,也爆发出很多的问题。俗话说的好,林子大了什么鸟都有,大侠相信至少行业的多数还是好鸟,或者暂时还是好鸟,但是行业步子大了,容易扯淡。看着EB-5的暴利,和中国投资人钱多人傻,所以速速来到中国租了豪华写字楼开始了忽悠之旅。下面大侠着重介绍下这5个在SEC官网上被查的案例。

1.芝加哥会议中心项目

EB-5行业最经典最轰动牵涉面积最广的案子。如果你连这个都没听过,那你直接用脸撞手机屏幕吧。这个国内绝大多数中介都代理过,但是后来东窗事发后纷纷删除信息。印度人28岁13年酒店管理经验,还被央视作为励志青年报道过。总之是各种高大上,最后被查后漏洞百出。好歹是50万美金是526通过后释放,没有动,损失的只是管理费。

2.USANOW

这个案子想必大家没有听说,这个也难怪,这个骗局主要是针对中东和墨西哥人的。主要是说,投我们有移民,钱先到手了,项目却迟迟不投,也没找项目,反正就是说是做投资移民的钱没做。

3.LEE&KENT韩国夫妻档律师楼

这个再国内算是小有名气,他们律师楼在中国有微博,而且听说北京也有中介卖过这个项目。
大侠简称你坑得律师楼!这个律师楼比较有意思,在北京也有办事处,也确实有区域中心,韩国夫妻二人均为移民律师。主要客户是韩国人和中国人。罪名么,就是本来该用作投资进入新能源乙醇的资金被拿去马来西亚买了房子。根据sec信息,有接近20多个投资人投了1150万美金。估计这笔钱已经被挪用,50万美金取回路程曲折。

4.WhichEB5.com

这个是中国人搞得,具体内容,创建了一个网站叫whichEB5.com,名义上帮投资人公正客观的选项目,其实是把投资人指引到自己收项目方回扣的项目上去。听到这里,大家是否觉得很熟悉?这个的罪名在于没有执照的情况下,非法销售证券产品,和误导投资人。根据SEC指控,这个案子涉及了7900万美金,近150个投资人。这个起诉只是针对非法销售项目,但不知道项目的情况如何,是否存在不过829和还款的风险。至于这些投资人投了哪几个项目,还等待后续报道中。

5.Luca能源,石油玫瑰

取这么霸气的名字想必又是我华人同胞。首先,大侠表示这个项目大侠在展会曾近见过,而且宣传资料上也说明过了526.SEC的起诉罪名是,在公司没有利润并且负债的情况下,仍然对投资者声称年回报率达到20%-30%,而把一部分的投资款挪用去买了豪宅和去夏威夷旅行。起诉罪名是类似旁氏骗局和欺诈。根据SEC的信息,其中800万美金是EB-5募集而来,可见,里面应该还有非eb5资金。据可靠的小道消息,LUCA能源在北京国贸地区有办公室。而大侠在出事后,还收到了一份告示。

首先大侠想表明的是一份没有负责人签字的告示,呵呵。而这份告示的也没有否认亏损和负债的事实,令人寻味。不过现在下定论过早,还期待后续发展。

最后,大侠来个总结归纳,吸取经验教训,八卦下这些被SEC起诉项目的共同点,各位仁者见仁,智者见智。

共同点一,都是非正统美国人作案。芝加哥是印度移民,其余的有一个是中东人,一个韩国夫妇,还有2个是中国人。首先申明的大侠并不是宗族歧视。大侠想说一个基本常识性问题,只有会说同样语言的人才会有利用另一方的信息不对等谋取利益的可能,无论EB-5还是其他,都是如此。

共同点二,都听着好的不像真的。无论是芝加哥会议中心,还是德州乙醇,还是LUCA石油,说辞都接近完美。当一切都看似完美的时候,想一想各方的利益在哪里,这种好事为什么被投资移民给碰上了。弄清各方利益,然后确认各方不是把你的50万投资款作为他们的盈利,而是真正拿去投资等待归还的长久生意,才是最重要的。

作者: 炬羽玄

大侠

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